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利澳注册-利澳注册平台-「授权地址」
作者:admin 发布于:2020-05-21 01:21 文字:【 】【 】【
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  利澳注册-利澳注册平台-「授权注册地址」银猫2【QQ:608557】香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,

  對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部

  茲通告金貓銀貓集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月十五日(星期一)

  下午二時正假座香港上環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈1415室舉行股東週

  1. 省覽及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及

  4. 作為特別事項,考慮並酌情通過(不論作出修訂與否)下列決議案為普通決議案:

  (a) 在下文(c)段所規限,根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規

  (b) 上文(a)段的批准將授權董事於有關期間作出或授出將會或可能須於有關期

  (c) 董事根據上文(a)段的批准,配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根

  (iii) 任何以股代息或根據本公司組織章程細則配發股份以取代全部或部分

  (iii) 股東於股東大會之普通決議案根據本決議案授予權力之撤銷及修訂。

  (a) 在下文(b)段的規限下,一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行

  (b) 本公司按照上文(a)段的批准於有關期間購回有條件或無條件同意回購的股

  (iii) 股東於股東大會之普通決議案根據本決議案授予權力之撤銷及修訂。」

  C. 「動議待上文第4A及4B項決議案獲通過後,董事已獲授一般無條件授權,以配

  1. 凡有權出席上述大會(或其任何續會)(「股東週年大會」)並於會上投票的股東,均有權委任其

  他人士為其受委代表。任何持有兩股或以上股份的股東均可委任一名以上受委代表。受委代表

  毋須為本公司股東。由結算公司(或其代名人)委任的受委代表數目不受上述限制。

  2. 倘屬任何股份的聯名持有人,則任何一名該等人士均可就有關股份親身或委派代表於股東週年

  大會上投票,猶如其為唯一有權投票人士;惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東

  週年大會,則僅有就有關股份而言名列本公司股東名冊首位的聯名持有人方有權就有關股份投

  3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權

  書或授權文件副本,須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(亦

  即二零二零年六月十三日(星期六)下午二時正前)交回本公司的香港股份過戶登記處香港中

  央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。股東填妥

  及交回代表委任表格後,仍可依願親身出席股東週年大會,並於會上投票。倘已交回代表委任

  4. 本公司將於二零二零年六月十日(星期三)至二零二零年六月十五日(星期一)(包括首尾兩日)

  暫停辦理股東登記,期間將不辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格參加股東週年大會並於

  會上投票,所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二零年六月九日(星期二)下午四時三十

  分交回本公司上述地址的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司以登記轉讓,地址為

  7. 鑒於新型冠狀病毒肺炎疫情的發展,為確保 閣下的健康和安全,本公司鼓勵 閣下考慮委任

  股東週年大會主席為 閣下的代表就決議案投票,而非親身出席大會。董事可能會通過視頻或

  8. 按照香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所於二零二零年四月一日發表之《有關在〈預防及

  控制疾病(禁止群組聚集)規例〉實施下召開股東大會的聯合聲明》,本公司將採取所有切實可

  行的防疫措施,以保障出席股東週年大會之股東的健康和安全,包括但不限於強制量度體溫、

  要求出席人士自備及配戴外科口罩、保持人與人之間的距離、不提供食品或飲品、不派發禮品、

  限制非股東的出席人數以及禁止正接受檢疫或不遵守以上防疫措施的人士進入會場。

  於本通告日期,董事會包括執行董事陳和先生、張金鵬先生及錢鵬程先生;及獨立非

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